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证券代码：600801、900933     证券简称：97国际官网水泥、97国际官网B股     布告编号：2011-021

97国际官网水泥股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

97国际官网水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2011年7月25日在瑞士召开；嵋橛Φ蕉9人，实到9人。本公司监事会主席和高管人员列席了会议。本公司于2011年7月15日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过了关于为执行塔吉克斯坦亚湾水泥项目设立中方合伙公司的议案（表决了局：赞成6票，否决3票，弃权0票）。

本公司拟在塔吉克斯坦（以下简称塔国）新建2500TPD新型干法熟料水泥出产线。项目位于塔国亚湾市，距离塔国首都杜尚别65公里。项目地点的塔国西部是塔国经济最蓬勃和人丁最密集的地域。本项目将是塔国第一个新型干法水泥项目。

为执行塔吉克斯坦亚湾水泥项目，本公司与97国际官网集团构筑装置工程有限公司、漯河戈德水泥技术工程有限责任公司，在武汉市注册成立中方合伙公司。中方合伙公司注册本钱2,000万美元，其中公司出资1,020万美元，占比51%；97国际官网建安公司出资400万美元，占比20%；漯河戈德公司出资580万美元，占比29%。

该中方合伙公司将与塔吉克斯坦亚湾水泥厂在塔国设立合伙公司，合作建设亚湾水泥项目。中方合伙公司占比75%，亚湾水泥厂占比25%。本公司在亚湾水泥项目公司最终的股权占比为38.25%。

 

本公司将实时披露以上项主张沉猛进展情况。

 

本公司提醒宽大投资者把稳投资风险。

 

 

特此布告。

 

97国际官网水泥股份有限公司董事会
2011年7月27日