第七届董事会第七次会议决定布告
2012-09-2821479次
证券代码：600801、900933 证券简称：97国际官网水泥、97国际官网B股布告编号：2012-024
97国际官网水泥股份有限公司
第七届董事会第七次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
97国际官网水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2012年9月26日以通讯方式召开，9名董事出席了本次会议。公司于2012年9月18日以通讯方式向整个董事发出了会议通知 ；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞捅竟尽豆菊鲁獭返幕，合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决，通过了《关于批改〈公司信息披露事务治理法子〉并通过〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露治理造度〉的议案》（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）。
董事会赞成对2007年6月29日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《公司信息披露事务治理法子》进行订正。订正的内容为：在《公司信息披露事务治理法子》第43条，增长“公司在银行间债券市场刊行非金融企业债务融资工具的信息披露事宜，依照公司有关造度的具体划定执杏妆的内容。
同时，审议通过《97国际官网水泥股份有限公司银行间债券
市场债务融资工具信息披露治理造度》（内容详情请见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn）。
特此布告。
97国际官网水泥股份有限公司董事会
2012年9月28日
